（上接B679版） 股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2024-009 债券代码：148280 债券简称：23振业01 债券代码：148395 债券简称：23振业02

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏股票与债券。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2024年第一次定期会议于2024年4月25日在深圳湾科技生态园11栋A座43楼1号会议室召开，会议通知及文件于2024年4月12日以网络方式送达各董事、监事股票与债券。会议应出席董事9人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长宋扬先生主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会2023年度工作报告》（参见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”）股票与债券。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》）股票与债券。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023年度环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》）股票与债券。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》）股票与债券。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会对独立董事独立性进行评估的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《董事会对独立董事独立性进行评估的议案》）股票与债券。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况的评估报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况的评估报告》）股票与债券。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》）股票与债券。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》：同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并提交股东大会审议股票与债券。（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于拟聘任会计师事务所的公告》）。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度内控自我评价报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023年度内控自我评价报告》）股票与债券。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度财务决算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023年年度报告》）股票与债券。

展开全文

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2023年12月31日的各项资产进行了减值测试，本着谨慎原则，2023年度计提存货跌价准备84,246.83万元股票与债券。本次计提减值准备，导致公司2023年度利润总额减少84,246.83万元。本次计提资产减值准备事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于计提资产减值准备的公告》）。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度预算指标的议案》：公司拟定2024 年度预算指标如下：1、营业收入≥36.28亿元；2、年度计划投资总额≥21.74亿元股票与债券。上述指标为公司年度内部管理目标，该指标的实现受经济环境、市场状况等多种因素影响，不构成公司对投资者的实质性业绩承诺。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度利润分配的预案》：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为-802,652,783.79元股票与债券。根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会拟定2023年度不进行利润分配（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于2023年度利润分配预案的公告》）。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度对子公司提供担保额度的议案》：为满足各级子公司经营发展融资需要，公司拟于未来十二个月内以本公司或本公司下属公司为担保方，对全资子公司、控股子公司提供总额为9.27亿元的担保额度，其中资产负债率70%以上各级子公司的担保额度6.27亿元，资产负债率70%以下各级子公司的担保额度3亿元（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于2024年度对子公司提供担保额度的公告》）股票与债券。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年第一季度报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2024年第一季度报告》）股票与债券。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会2023年度履职情况汇总报告》：2023年，董事会战略与风险管理委员会先后召开定期及临时会议4次，审议通过决议事项4项，所有决议事项均及时报告董事会股票与债券。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况汇总报告》：2023年，董事会审计委员会先后召开定期及临时会议11次，审议通过决议事项19项，所有决议事项均及时报告董事会股票与债券。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况汇总报告》：2023年，董事会薪酬与考核委员会先后召开定期及临时会议5次，审议通过决议事项6项，所有决议事项均及时报告董事会股票与债券。

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会提名委员会2023年度履职情况汇总报告》：2023年，董事会提名委员会先后召开定期及临时会议5次，审议通过决议事项5项，所有决议事项均及时报告董事会股票与债券。

上述第一、二、四、八、十、十一、十二、十三、十四项议案将提交年度股东大会批准股票与债券。

特此公告股票与债券。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二○二四年四月二十七日

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2024-010

债券代码：148280 债券简称：23振业01

债券代码：148395 债券简称：23振业02

深圳市振业（集团）股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏股票与债券。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届监事会第十三次会议于2024年4月25日在深圳湾科技生态园11栋A座43楼1号会议室召开，会议通知及文件于2024年4月12日以网络方式送达各位监事股票与债券。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会会议召集人张雄群先生主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》），并出具了审核意见如下：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏股票与债券。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度财务决算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023年年度报告》）股票与债券。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度利润分配的预案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于2023年度利润分配预案的公告》及相关独立意见）股票与债券。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023年度内部控制自我评价报告》），并出具了审核意见如下：监事会已经审阅了内部控制评价报告，对评价报告无异议股票与债券。监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立较为完备的内控体系，实现了生产经营和各项业务活动的规范化、标准化。2023年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于拟聘任会计师事务所的公告》）股票与债券。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于计提资产减值准备的公告》），并出具了审核意见如下：监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况股票与债券。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度监事会报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023年度监事会报告》）股票与债券。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年第一季度报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2024年第一季度报告》），并出具了审核意见如下：监事会认为董事会编制和审议深圳市振业（集团）股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏股票与债券。

以上第一、二、三、五、六、七项议案将提交年度股东大会审议股票与债券。

特此公告股票与债券。

深圳市振业（集团）股份有限公司

监 事 会

二○二四年四月二十七日

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2024-018

债券代码：148280 债券简称：23振业01

债券代码：148395 债券简称：23振业02

深圳市振业（集团）股份有限公司关于2024年度第一期中期票据发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏股票与债券。

2023年9月28日，深圳市振业（集团）股份有限公司（简称“公司”）召开第十届董事会2023年第十一次会议，审议通过了《关于申请注册发行中期票据并授权管理层办理有关事宜的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的中期票据股票与债券。公司于2024年4月收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN366 号），交易商协会同意接受本公司中期票据注册，注册金额为8.25亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行中期票据。2024年4月25日，公司成功发行2024年度第一期5亿元人民币中期票据，募集资金于4月26日到账。现将发行结果公告如下：

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（）股票与债券。

特此公告股票与债券。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二○二四年四月二十七日

本版导读

2024-04-27