股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2024-016 债券代码：138934 债券简称：23兰创01 债券代码：115227 债券简称：23兰创02

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（上接B26版）

六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本公司具有独立、完整的产供销系统，但鉴于公司使用的土地和铁路专用线是集团公司依法拥有的，公司与其所属山西兰花铁路运输有限公司签订《土地使用权租赁合同》、《铁路专用线租用合同》是公司正常生产经营所必需股票与债券。

为进一步推进公司同业竞争问题的解决，公司统一销售兰花集团所属煤矿的煤炭产品，有利于增强公司市场竞争力，有利于公司持续稳定的发展股票与债券。

为解决电煤销售过程中回款周期长，资金使用率低的问题，公司通过晋城国投营销分公司和日照兰花冶电能源公司保供电煤，价格执行国家煤炭保供相关政策股票与债券。

七、独立董事专门会议审议意见

本公司独立董事2024年第一次会议对公司日常关联交易事项、电煤保供关联交易事项发表了同意的审核意见，认为公司日常关联交易事项符合公司实际情况，是正常的、合理的股票与债券。公司2024年预计发生的日常关联交易遵循市场定价和公平协商定价的原则，不存在损害中小股东利益的情形。公司通过晋城国投营销分公司、日照兰花冶电能源有限公司进行电煤保供执行国家电煤保供相关政策，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

八、审议程序

1、公司独立董事2024年第一次专门会议对公司日常关联交易事项、电煤保供关联交易事项进行了事前审核，同意提交公司董事会审议股票与债券。

2、本公司第七届董事会第十六次会议对关联交易相关事项进行了认真讨论，7名非关联董事一致通过上述议案股票与债券。

2、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》、《关于电煤保供关联交易议案》尚需提交公司2023年度股东大会审议股票与债券。关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

九、备查文件目录

1、第七届董事会第十六次会议决议

2、独立董事2024年第一次专门会议审核意见

特此公告

董事会

2024年4月23日

山西兰花科技创业股份有限公司

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任股票与债券。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计报酬和续聘的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期为一年股票与债券。

一、拟聘任事务所的基本情况

（一）机构信息

1、 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1,656人股票与债券。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元股票与债券。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定股票与债券。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次股票与债券。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：尹巍女士，1998年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司4家股票与债券。

拟担任质量复核合伙人：雷永鑫先生，2002年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家股票与债券。

拟签字注册会计师：许海先生，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家股票与债券。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况股票与债券。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形股票与债券。

4、审计收费

本期审计费用125万元，包括年报审计费用85万元以及内控审计费用40万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定股票与债券。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

本公司于2024年4月18日召开的公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议了《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023年审计报酬和续聘的议案》，审计委员会对信永中和相关执业资质、人员信息、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等相关情况进行了充分了解，认为信永中和具有为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备足够的独立性、较好的执业操守和履职能力，能够胜任公司年度财务报告审计和内部控制审计工作，同意续聘信永中和为公司2024年度审计机构，董事会审计委员会成员同意将该议案提交董事会审议股票与债券。

（二）董事会审议情况

2023年5月4日，财政部、国务院国资委、证监会联合下发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称“《选聘办法》”》，《选聘办法》第十二条规定:“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年股票与债券。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10年”。

截至2023年度年报审计工作结束，公司连续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的年限为8年股票与债券。经公司对信永中和会计师事务所提供审计服务期间的审计质量进行评价，认为其具有较强的独立性和专业胜任能力、具备良好的执业道德，审计费用合理，为确保公司审计工作的持续性及稳定性，保证审计工作的高质量完成，实现年审机构的平稳过渡，根据上述关于适当延长聘用年限的相关规定，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

本公司于2024年4月19日召开的第七届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计报酬和续聘的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构股票与债券。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效股票与债券。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2024年4月23日

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2024-018

债券代码：138934 债券简称：23兰创01