股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2024-009 债券代码：155638 债券简称：19包钢联 债券代码：155712 债券简称：19钢联03 债券代码：163705 债券简称：20钢联03 债券代码：175793 债券简称：GC钢联01

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任股票与债券。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知和议案等书面材料于2024年3月7日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年3月11日以通讯方式召开股票与债券。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于申请2024年度综合授信额度的议案》

根据公司的生产经营规划、项目投资、基建技改和财务状况，为确保完成2024年度生产经营目标，拟新增对外融资额度以满足经营及投资等资金需求股票与债券。因各商业银行授信设定附加条件，导致提用受限，需扩大金融机构授信申请额度，公司2024年拟申请商业银行综合授信及其他机构融资770亿元人民币。授信期限自公司股东大会通过之日起至下一年度股东大会批准新的授信额度为止。

本议案需提交公司股东大会审议股票与债券。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票股票与债券。

（二）审议通过《关于开展2024年度融资租赁业务的议案》

为满足生产经营资金的需要，盘活现有资产，拟于2024年度与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务，租赁方式为售后回租或直租，融资金额不超过55亿元人民币，实际融资租赁金额根据公司实际生产需要确定，具体融资租赁金额根据公司实际生产需要确定股票与债券。