股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-011

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏电子股票。

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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》电子股票。现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定电子股票。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024年3月14日（星期四）14:30开始

（2）网络投票时间：2024年3月14日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年3月14日9:15至15:00期间的任意时间电子股票。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开电子股票。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议行使表决权电子股票。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权电子股票。

（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准电子股票。

6、会议的股权登记日：2024年3月7日（星期四）电子股票。

7、出席对象：

（1）截至2024年3月7日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东电子股票。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员电子股票。

8、会议地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室电子股票。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

1、上述提案将对中小投资者的表决情况单独计票，并在股东大会决议公告中予以披露电子股票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、上述提案已经公司于2024年2月26日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网上披露的相关公告电子股票。

三、会议登记等事项

为保证本次股东大会的顺利召开电子股票，减少会前登记时间，现场出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认，具体登记要求如下：

1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件、传真方式登记；不接受电话登记电子股票。

2、登记时间：2024年3月13日9:00-11:30，14:30-17:00电子股票。采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在2024年3月13日17:00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。

3、现场登记地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司接待室电子股票。

4、登记具体要求

（1）个人股东本人出席会议的电子股票，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；

（2）个人股东委托他人出席会议的电子股票，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（附件2，原件或传真件）；④证券账户卡复印件；

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的电子股票，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②加盖法人股东单位公章的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件；

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②加盖法人股东单位公章的营业执照复印件；③授权委托书（附件2，原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件电子股票。

5、股东及股东代表现场登记的，请在现场提交《金禄电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件3）及按上述登记具体要求的相关资料；股东及股东代表通过信函、电子邮件或传真方式登记的，请通过上述方式将《金禄电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件3）连同上述登记具体要求的相关资料一并提交至公司的联系地址、电子邮箱或传真号码电子股票。如通过信函方式请注明：“股东大会”字样。

6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件电子股票。

四、参加网络投票的具体操作流程